投資人關係 > May 10
2016
2016
第9屆 第21次董事會重要決議
- 通過105年第一季合併財務報表備查案。
- 通過第十屆董事(含獨立董事)候選人提名審查，提請105年股東常會選舉。
Mar 24
2016
2016
第9屆 第20次董事會重要決議
- 通過104年度決算表冊(營業報告書、財務報告及盈餘分派)，將提104年股東常會承認。
104年合併營業收入77.16億元，稅前淨利10.98億元，稅後淨利9.20億元，稅後每股盈餘3.99元。另105年擬議分派股東現金紅利每股3.5元。 - 通過105年股東常會召集相關事宜，股東會時間訂為105年6月21日上午9時。
- 通過擴建工程委託關係人中鋼機械公司及聯鋼營造工程公司承攬案。
- 配合獨立董事及審計委員會設立，修訂取得或處分資產處理程序、資金貸與他人作業程序及背書保證辦法相關規定，並訂定審計委員會組織規程。
- 通過捐助中鋼集團教育基金會20萬元案。
- 通過會計主管異動。
配合實務需要，會計主管由李淑珠(行政部協理)改為朱淑女(會計處經理)擔任。
Dec 30
2015
2015
第9屆 第19次董事會重要決議
- 通過105年度營業預算。
- 通過訂定誠信經營守則。
Nov 10
2015
2015
第9屆 第18次董事會重要決議
- 通過104年第三季合併財務報表備查案。
- 通過中部轉爐滾筒渣加工產線投資案。
Aug 11
2015
2015
第9屆 第17次董事會重要決議
- 通過104年第二季合併財務報表備查案。
- 通過中部研磨廠產線擴建部分工程委託關係人聯鋼營造工程公司承攬案。
- 通過終止越南電弧爐集塵灰處理廠投資計畫。
Jun 12
2015
2015
第9屆 第16次董事會重要決議
- 通過訂定104年現金紅利配息基準日、除息交易日及發放日。
- 通過中部研磨廠產線擴建部分工程委託關係人聯鋼營造工程公司承攬案。
May 07
2015
2015
第9屆 第15次董事會重要決議
- 通過104年第一季合併財務報表備查案。
- 通過南部研磨廠增設熱風爐燃煤系統投資案。
Apr 01
2015
2015
第9屆 第14次董事會重要決議
- 選舉梁修長為本公司第九屆董事長(原董事長戴敏政屆齡退休)。
Dec 31
2014
2014
第9屆 第13次董事會重要決議
- 通過103年度決算表冊(營業報告書、財務報告及盈餘分派)，將提報104年股東會承認。
103年合併營業收入70.28億元，稅前淨利12.77億元，稅後淨利10.64億元，稅後每股盈餘4.57元。另104年擬議分派股東現金紅利每股4.2元。 - 通過104年股東常會召集相關事宜，股東會時間訂為104年6月12日上午9時。
- 通過以新台幣11,321,550元向中欣開發公司購買土地並參與其住宅大樓合建案。
- 通過捐助中鋼集團教育基金會20萬元案。
- 通過更換財務報表簽證會計師。
配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調機制，103年第4季起簽證會計師由邱慧吟更換為許瑞軒，郭麗園續任不更動。
Dec 24
2014
2014
第9屆 第12次董事會重要決議
- 通過任命鍾國安為總經理(自104年1月1日生效)。
Nov 05
2014
2014
第9屆 第11次董事會重要決議
- 通過104年度營業預算。
- 通過委請關係人中鋼機械公司興建不動產及不動產以外資產。
Nov 05
2014
2014
第9屆 第10次董事會重要決議
- 通過103年第三季合併財務報表備查案。
Sep 30
2014
2014
第9屆 第9次董事會重要決議
- 選舉戴敏政為本公司董事長(原董事長鄭宗仁屆齡退休)。
- 通過委請關係人聯鋼營造公司興建不動產。
Aug 05
2014
2014
第9屆 第8次董事會重要決議
- 通過於越南新設公司於當地投資設立電弧爐集塵灰處理廠計畫。
- 通過氟化鈣污泥處理廠投資計畫。
- 通過103年第二季合併財務報表備查案。
Jun 24
2014
2014
第9屆 第7次董事會重要決議
- 無
May 02
2014
2014
第9屆 第6次董事會重要決議
- 通過103年第一季合併財務報表備查案
Mar 18
2014
2014
第9屆 第5次董事會重要決議
- 通過102年度營業報告書、財務報告及盈餘分派案，並報請股東會承認。
- 通過102年度內部控制制度聲明書。
- 通過修訂章程、取得或處分資產處理程序、股東會議事規則及訂定資金貸與他人作業程序，並報請股東會討論。
- 通過中部研磨廠第二條產線興建計畫。
- 通過轉爐石著磁料加工場興建計畫。
- 通過更換財務報表簽證會計師。
(註)配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調機制，103年第2季起簽證會計師由江佳玲更換為郭麗園，邱慧吟續任不更動。
\
Nov 01
2013
2013
第9屆 第4次董事會重要決議
- 通過103年度營業預算。
- 通過任命張復盛為總經理。
Nov 01
2013
2013
第9屆 第3次董事會重要決議
- 通過變更營業地址為「高雄市前鎮區成功二路88號22樓」。
- 通過南部研磨廠料場改建投資案。
Aug 02
2013
2013
第9屆 第2次董事會重要決議
- 通過修正102年營業預算。
- 通過更換財務報表簽證會計師。
(註)配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調機制，102年第3季起簽證會計師由吳秋燕會計師更換為邱慧吟會計師，江佳玲會計師則續任不做更動。
Jun 17
2013
2013
第9屆 第1次董事會重要決議
- 選舉鄭宗仁續任本公司第九屆董事長。
- 通過任命張祖恩、梁定澎及林燦螢為薪資報酬委員會成員，任期自102年6月17日起至105年6月16日止。
