董事會重大決議
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Jul 04
2016
第10屆 第1次董事會重要決議
  • 選舉梁修長續任本公司第十屆董事長。
  • 通過訂定105年現金紅利配息基準日、除息交易日及發放日。
  • 通過任命獨立董事王俊賢、吳義林及李維峰為薪資報酬委員會成員。
Aug 05
2016
第10屆 第2次董事會重要決議
  • 通過105年第二季合併財務報表備查案。
  • 通過訂定誠信經營作業程序及行為指南。
  • 通過資金貸與子公司中聯河靜。
Aug 31
2016
第10屆 第3次董事會重要決議
  • 選舉郭新進為本公司第十屆董事長(原董事長梁修長屆齡退休)。
Sep 21
2016
第10屆 第4次董事會重要決議
  • 通過啟航参創投公司投資案。
  • 通過中部廢鋼屑產線投資案。
Nov 04
2016
第10屆 第5次董事會重要決議
  • 通過105年第三季合併財務報表備查案。
  • 本公司已設置審計委員會取代監察人，修訂股東會議事規則、內部控制制度、薪資報酬委員會組織規程、申請暫停及恢復交易作業要點等相關規定。
Dec 29
2016
第10屆 第6次董事會重要決議
  • 通過106年度營業預算。
  • 通過105年度財務報表簽證會計師獨立性評估。
  • 通過會計主管任免。
    配合內部輪調作業，會計主管由朱淑女(原會計處經理)改為唐麗蓉(新任會計處經理)擔任。
Mar 16
2017
第10屆 第7次董事會重要決議
  • 通過105年度決算表冊(營業報告書、財務報告及盈餘分派)，將提106年股東常會承認。
    105年合併營業收入68.51億元，稅前淨利7.45億元，稅後淨利6.22億元，稅後每股盈餘2.71元。擬議分派股東現金紅利每股2.8元。
  • 通過106年股東常會召集相關事宜，股東會時間訂為106年6月22日上午9時。
  • 配合金管會修正法令，修訂取得或處分資產處理程序相關規定。
  • 通過捐助中鋼集團教育基金會55萬元案。
May 08
2017
第10屆 第8次董事會重要決議
  • 通過106年第一季合併財務報表備查案
  • 通過訂定公司治理實務守則。
Jun 22
2017
第10屆 第9次董事會重要決議
  • 通過訂定106年現金紅利除息基準日、除息交易日及發放日。
  • 通過資金貸與子公司中聯越南。
Oct 3
2017
第10屆 第11次董事會重要決議
  • 通過中港堆置場投資案。
Nov 10
2017
第10屆 第12次董事會重要決議
  • 通過106年第三季合併財務報表備查案。
Dec 28
2017
第10屆 第13次董事會重要決議
  • 通過107年度營業預算。
  • 通過106年度財務報表簽證會計師獨立性評估。
  • 通過委請關係人聯鋼營造公司興建不動產。
  • 通過參與中聯越南公司現金增資核議案。
Feb 2
2018
第10屆 第14次董事會重要決議
  • 通過任命楊仲家為薪資報酬委員會成員。
  • 通過委請關係人聯鋼營造公司興建不動產。
Mar 15
2018
第10屆 第15次董事會重要決議
  • 通過106年度決算表冊(營業報告書、財務報告及盈餘分派)，將提107年股東常會承認。
    106年合併營業收入72.66億元，稅後淨利7.87億元，稅後每股盈餘3.37元。擬議分派股東現金紅利(每股分派2元，其中現金紅利1元、股票紅利1元)。
  • 通過修訂公司章程擬提高資本額為30億元，並報請股東會討論。
  • 通過107年股東常會召集相關事宜，股東會時間訂為107年6月22日上午9時。
  • 通過委請關係人聯鋼營造公司興建不動產。
  • 通過購買協盛開發公司100%股權核議案。
  • 通過捐助中鋼集團教育基金會55萬元案。
Mar 31
2018
第10屆 第16次董事會重要決議
  • 選舉常致泰為本公司第十屆董事長。
May 08
2018
第10屆 第17次董事會重要決議
  • 通過補選第十屆獨立董事候選人提名審查，提請107年股東常會選舉。
  • 通過107年度財務報表簽證會計師獨立性評估。
Jun 22
2018
第10屆 第18次董事會重要決議
  • 通過盈餘轉增資及現金股利發放作業等事宜。
  • 通過任命歐正章為總經理，並自民國107年7月1日起生效。
Aug 07
2018
第10屆 第19次董事會重要決議
  • 通過委請關係人聯鋼營造公司興建不動產。
Oct 18
2018
第10屆 第20次董事會重要決議
  • 通過任命鄭福田為薪資報酬委員會成員，任期自即日起至108年6月20日止(與第十屆董事會屆期相同)。
  • 通過內部稽核主管變動。(蔡金發改由蔡明宏擔任)
  • 通過委請關係人聯鋼營造公司興建不動產。
Nov 08
2018
第10屆 第21次董事會重要決議
  • 無。
Dec 27
2018
第10屆 第22次董事會重要決議
  • 通過108年度營業預算。
  • 通過更換財務報表簽證會計師。
    108年第1季起簽證會計師由勤業眾信聯合會計師事務所郭麗園會計師及許瑞軒會計師更換為該所許瑞軒會計師及劉裕祥會計師。
  • 通過委請關係人聯鋼營造公司興建不動產。
Mar 21
2019
第10屆 第23次董事會重要決議
  • 通過107年度決算表冊(營業報告書、財務報告及盈餘分派)，將提108年股東常會承認。
    107年合併營業收入92.29億元，稅後淨利8.51億元，稅後每股盈餘3.36元。擬議分派股東現金紅利每股2元。
  • 通過108年度財務報表簽證會計師獨立性評估。
  • 通過108年股東常會召集相關事宜，股東會時間訂為108年6月21日上午9時。
  • 通過參與中聯越南公司現金增資。
  • 通過委請關係人聯鋼營造公司興建不動產。
  • 通過捐助中鋼集團教育基金會55萬元案。
Apr 30
2019
第10屆 第24次董事會重要決議
  • 通過第十一屆董事(含獨立董事)候選人提名審查，提請108年股東常會選舉。