董事會重大決議
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Jun 21
2019
第11屆 第1次董事會重要決議
  • 通過任命鄭福田為薪資報酬委員會成員，任期自即日起至111年6月20日止(與第十一屆董事會屆期相同)。
  • 通過訂定108年現金紅利配息基準日、除息交易日及發放日。
Aug 02
2019
第11屆 第2次董事會重要決議
  • 無
Nov 07
2019
第11屆 第3次董事會重要決議
  • 通過本公司與子公司協盛公司合併案。
  • 通過任命上官世和為總經理，並自民國108年11月30日起生效。
Dec 26
2019
第11屆 第4次董事會重要決議
  • 通過109年度營業預算。
  • 通過承租中鋼集團總部大樓辦公室租約。
Feb 27
2020
第11屆 第5次董事會重要決議
  • 通過109年度財務報表簽證會計師獨立性評估。
  • 通過捐助中鋼集團教育基金會50萬元案。
Mar 19
2020
第11屆 第6次董事會重要決議
  • 通過108年度決算表冊(營業報告書、財務報告及盈餘分派)，將提109年股東常會承認。
    108年合併營業收入95.06億元，稅後淨利8.28億元，稅後每股盈餘3.28元。擬議分派股東現金紅利每股2元。
  • 通過109年股東常會召集相關事宜，股東會時間訂為109年6月24日上午9時。
Mar 31
2020
第11屆 第7次董事會重要決議
  • 選舉張鴻昌為本公司第十一屆董事長。
Apr 30
2020
第11屆 第8次董事會重要決議
  • 新增召開109年股東常會召集事由及變更召開地點
Jun 05
2020
第11屆 第9次董事會重要決議
  • 無
Jun 24
2020
第11屆 第10次董事會重要決議
  • 通過訂定109年現金紅利配息基準日、除息交易日及發放日。
  • 通過任命林清安為公司治理主管，並自民國109年6月24日起生效。
  • 通過會計主管異動，原任會計主管唐麗蓉自請退休，改由鄭麗娟接任，並自民國109年7月2日起生效。
Jul 30
2020
第11屆 第11次董事會重要決議
  • 通過購買茂聯實業股份有限公司100%股權。
  • 通過財務報表簽證會計師獨立性評估(配合會計師事務所內部輪調)。
Oct 30
2020
第11屆 第12次董事會重要決議
  • 無
Nov 05
2020
第11屆 第13次董事會重要決議
  • 無
Dec 31
2020
第11屆 第14次董事會重要決議
  • 無
Feb 25
2021
第11屆 第15次董事會重要決議
  • 通過109年度決算表冊(營業報告書、財務報告及盈餘分派)，將提110年股東常會承認。
    109年合併營業收入99.71億元，稅後淨利7.73億元，稅後每股盈餘3.07元。擬議分派股東現金紅利每股2元。
  • 通過110年股東常會召集相關事宜，股東會時間訂為110年6月23日上午9時。
  • 通過110年度財務報表簽證會計師獨立性評估。
May 06
2021
第11屆 第16次董事會重要決議
  • 通過修正110 年股東常會議程，新增3案討論事項(股東會議事規則部份條文修正草案、董事選舉辦法部份條文修正草案及資金貸與他人作業程序部份條文修正草案)。
  • 通過捐助中鋼集團教育基金會50萬元案。
Aug 04
2021
第11屆 第17次董事會重要決議
  • 通過變更110年股東常會召開日期(股東常會召開日期：110/08/25)
  • 通過除息基準日為110/09/01。
  • 通過向關係人友成石灰工廠股份有限公司取得不動產使用權資產。
  • 通過向關係人中國鋼鐵股份有限公司取得不動產使用權資產。
  • 提報董事會110年第2季合併財務報告。
Nov 04
2021
第11屆 第18次董事會重要決議
  • 通過與100%持股之子公司茂聯實業股份有限公司簡易合併案
  • 提報董事會110年第3季合併財務報告。
Dec 28
2021
第11屆 第19次董事會重要決議
  • 無
Feb 24
2022
第11屆 第20次董事會重要決議
  • 通過110年度決算表冊(營業報告書、財務報告及盈餘分派)，將提111年股東常會承認。
  • 110年合併營業收入107.71億元，稅後淨利7.24億元，稅後每股盈餘2.86元。擬議分派股東現金紅利每股2.5元。
  • 通過111年股東常會召集相關事宜，股東會時間訂為111年6月23日上午9時。
  • 通過111年度財務報表簽證會計師獨立性評估。
May 05
2022
第11屆 第21次董事會重要決議
  • 通過修正111年股東常會議程，新增2案討論事項(修訂章程、取得或處分資產處理程序)。
  • 通過捐助中鋼集團教育基金會18萬元。
  • 通過111年第1季合併財務報告。
May 25
2022
第11屆 第22次董事會重要決議
  • 無。