董事會重大決議
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Mar 31
2010
第7屆 第16次董事會重要決議
  • 通過98年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案，並報請股東會承認。
  • 通過98年度內部控制制度聲明書。
  • 通過進行台北港爐石粉儲轉作業計畫。
Dec 30
2009
第7屆 第15次董事會重要決議
  • 通過99年度營業預算。
  • 通過中部研磨廠設置熱風爐燃煤系統。
  • 通過修訂組織規程。
Oct 15
2009
第7屆 第14次董事會重要決議
  • 通過修訂組織規程。
Aug 27
2009
第7屆 第13次董事會重要決議
  • 通過修訂內部控制制度。
Jun 19
2009
第7屆 第12次董事會重要決議
  • 通過98年現金股利配息基準日相關事宜。
Mar 26
2009
第7屆 第11次董事會重要決議
  • 通過97年度決算表冊，並報請股東會承認。
  • 通過97年度盈餘分派案，並報請股東會承認。
  • 通過97年度內部控制制度聲明書。
Mar 06
2009
第7屆 第10次董事會重要決議
  • 選舉翁朝棟先生為本公司董事長。
  • (註)因中鋼公司指派翁朝棟先生擔任本公司董事，接替鍾潤松先生(原任董事長)未滿之董事任期，鍾潤松先生之董事職務解任後，董事長出缺，故依法選舉新任董事長。
Feb 20
2009
第7屆 第9次董事會重要決議
Dec 18
2008
第7屆 第8次董事會重要決議
  • 通過修訂公司章程經營業務範圍，並報請股東會討論。
Oct 17
2008
第7屆 第7次董事會重要決議
  • 通過修訂組織規程及員額編制。
Aug 21
2008
第7屆 第6次董事會重要決議
Jun 23
2008
第7屆 第5次董事會重要決議
  • 通過投資設置中部爐渣加工處理廠。
  • 通通過追加台中廠建廠資本支出預算。
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Mar 25
2008
第7屆 第4次董事會重要決議
  • 通過96年度決算表冊，並報請股東會承認。
  • 通過96年度盈餘分派案，並報請股東承認。
  • 通過96年度內部控制制度聲明書。
Dec 18
2008
第7屆 第3次董事會重要決議
  • 通過97年度營業預算。
Aug 29
2008
第7屆 第2次董事會重要決議
  • 通過出售本公司茂大廠區土地及建物予中國鋼鐵公司。
  • 通過投資興建高轉爐石處理廠等處理產線。
Jun 22
2008
第7屆 第1次董事會重要決議
  • 通過投資設置廢玻璃資源化廠。