投資人關係 > May 19
2013
2013
第8屆 第15次董事會重要決議
- 通過修訂背書保證辦法，並報請股東會討論。
Dec 27
2012
2012
第8屆 第14次董事會重要決議
- 通過102年度營業預算。
- 通過修訂背書保證辦法，並報請股東會討論。
- 通過修訂董事會議事辦法。
Aug 16
2012
2012
第8屆 第13次董事會重要決議
- 通過101年上半年度財務報告暨合併財務報表。
Jun 27
2012
2012
第8屆 第12次董事會重要決議
- 通過投資興建爐石加工廠計畫。
May 10
2012
2012
第8屆 第11次董事會重要決議
- 通過101年第一季ROC GAAP財務報表。
May 30
2012
2012
第8屆 第10次董事會重要決議
- 選舉鄭宗仁為本公司董事長(生效日期為101年4月1日)。(註)原任董事長蔣士宜屆齡退休，爰進行改選。
Mar 30
2012
2012
第8屆 第9次董事會重要決議
- 通過100年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案，並報請股東會承認。
- 通過100度內部控制制度聲明書。
- 通過修訂股東會議事規則及取得或處分資產處理程序，並報請股東會討論。
- 通過修訂內部控制制度。
Dec 19
2011
2011
第8屆 第8次董事會重要決議
- 通過101年度
- 通過訂定薪資報酬委員會組織規程，並任命張祖恩、梁定澎及邱均生先生為本委員會成員。
Aug 19
2011
2011
第8屆 第7次董事會重要決議
- 通過100年度上半年財務報告。
- 通過修正100年度營業預算。
- 通過更換財務報表簽證會計師。
- (註)配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整，簽證會計師由邱慧吟會計師更換為吳秋燕會計師，江佳玲會計師則續任不做更動。
Jun 24
2011
2011
第8屆 第6次董事會重要決議
- 通過修訂組織規程。
- 通過投資設置爐後渣處理線。
May 25
2011
2011
第8屆 第2次臨時董事會重要決議
- 選舉蔣士宜為本公司董事長。
- (註)中鋼公司自100年5月25日起指派蔣士宜代表該公司擔任本公司董事，接替鄭宗仁未滿之董事任期，鄭宗仁之董事長職務亦併同解任，本公司爰依法選舉新任董事長。
Mar 24
2011
2011
第8屆 第5次董事會重要決議
- 通過99年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案，並報請股東會承認。
- 通過99年度內部控制制度聲明書。
Mar 01
2011
2011
第8屆 第1次臨時董事會重要決議
- 選舉鄭宗仁為本公司董事長。
- (註)中鋼公司自100年2月28日起指派鄭宗仁代表該公司擔任本公司董事，接替翁朝棟未滿之董事任期，翁朝棟之董事長職務亦併同解任，本公司爰依法選舉新任董事長。
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Dec 28
2010
2010
第8屆 第4次董事會重要決議
- 通過100年度營業預算。
Aug 27
2010
2010
第8屆 第3次董事會重要決議
- 委任管新灣先生為本公司總經理。
- 通過99年上半年度財務報表及合併財務報表。
Jul 21
2010
2010
第8屆 第2次董事會重要決議
- 通過修訂背書保證辦法，並報請股東會討論。
Jun 25
2010
2010
第8屆 第1次董事會重要決議
- 推選翁朝棟先生續任本公司第八屆董事長。
