董事會重要決議
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Jun 23
2022
第12屆 第1次董事會重要決議
  • 推選張鴻昌董事為本公司第十二屆董事長。
  • 通過任命獨立董事王俊賢、楊仲家及鄭福田為薪資報酬委員會成員。
Aug 04
2022
第12屆 第2次董事會重要決議
  • 通過111年第2季合併財務報告。
Nov 03
2022
第12屆 第3次董事會重要決議
  • 通過111年第3季合併財務報告。
  • 通過內部稽核主管變動(蔡明宏改由盧益田擔任，112年1月1日生效)。
Dec 29
2022
第12屆 第4次董事會重要決議
  • 通過向關係人中國鋼鐵股份有限公司取得不動產使用權資產。
  • 通過任命黃祥亞先生為總經理，並自民國112年1月1日起生效。
Feb 23
2023
第12屆 第5次董事會重要決議
  • 通過111年度決算表冊(營業報告書、財務報告及盈餘分派)，將提112年股東常會承認。
  • 111年合併營業收入113.83億元，稅後淨利7.55億元，稅後每股盈餘3.04元。擬議分派股東現金紅利每股2.5元。
  • 通過112年股東常會召集相關事宜，股東會時間訂為112年6月21日上午9時。
  • 通過112年度財務報表簽證會計師獨立性及適任性評估。
May 4
2023
第12屆 第6次董事會重要決議
  • 通過112年第1季合併財務報告。
  • 通過捐助中鋼集團教育基金會30萬元。
Jun 1
2023
第12屆 第7次董事會重要決議
  • 選舉林宏達為本公司第十二屆董事長。
Jul 31
2023
第12屆 第8次董事會重要決議
  • 通過112年第2季合併財務報告。
Nov 2
2023
第12屆 第9次董事會重要決議
  • 通過112年第3季合併財務報告。
Dec 26
2023
第12屆 第10次董事會重要決議
  • 無。
Feb 26
2024
第12屆 第11次董事會重要決議
  • 通過112年度決算表冊(營業報告書、財務報告及盈餘分派)，將提113年股東常會承認。
  • 112年合併營業收入124億元，稅後淨利8.58億元，稅後每股盈餘3.38元。擬議分派股東現金紅利每股3元。
  • 通過113年度財務報表簽證會計師獨立性及適任性評估。
  • 通過113年股東常會召集相關事宜，股東會時間訂為113年6月25日上午9時。