董事會重大決議
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Mar 22
2007
第6屆 第12次董事會重要決議
  • 通過95年度決算表冊，並報請股東會承認。
  • 通過95年度盈餘分派案，並報請股東會承認。
  • 通過95年度內部控制制度聲明書。
  • 通過於台北港投資興建水淬高爐石研磨廠。
  • 通過購買祥益鋼鐵公司座落於高雄市小港區中廍段1113-0000地號及1103-0001地號之全部土地。
Dec 12
2006
第6屆 第11次董事會重要決議
  • 通過96年度營業預算。
Aug 25
2006
第6屆 第10次董事會重要決議
  • 通過95年上半年度財務報表及合併財務報表。
  • 通過設置擴建部，負責台中廠建廠作業。
Jun 16
2006
第6屆 第9次董事會重要決議
  • 通過於台中投資興建水淬高爐石研磨廠。
  • 通過訂定董事會議事辦法。
Mar 23
2006
第6屆 第8次董事會重要決議
  • 通過94年度決算表冊，並報請股東會承認。
  • 通過94年度盈餘分派案，並報請股東會承認。
  • 通過94年度內部控制制度聲明書。
  • 通過修改內部控制制度。
  • 通過修訂背書保證辦法部份條文，並報請股東會公決。
  • 通過修訂股東會議事規則部份條文，並報請股東會公決。
  • 通過訂定董事、監察人道德行為準則。
  • 通過訂定主管人員道德行為準則。
  • 通過更改公司名稱為中聯資源股份有限公司，並報請股東會公決。
  • 通過修正公司章程部份條文，並報請股東會公決。
Dec 13
2005
第6屆 第7次董事會重要決議
  • 通過95年度營業預算。
Aug 26
2005
第6屆 第6次董事會重要決議
  • 通過94年上半年度財務報表及合併財務報表。
Jun 09
2005
第6屆 第5次董事會重要決議
  • 通過參與中龍鋼鐵公司現金增資2億元。
  • 通過向高雄農田水利會購買曹公圳圳道土地。
  • 通過水淬爐石原料儲區改建案。
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Mar 15
2005
第6屆 第4次董事會重要決議
  • 通過93年度決算表冊，並報請股東會承認。
  • 通過93年度盈餘分派案，並報請股東會承認。
  • 通過93年度內部控制制度聲明書。
  • 通過購買董事及監察人責任保險，並報請股東會公決。
  • 通過修正公司章程部分條文，並報請股東會公決。
  • 通過於茂大廠區投資興建高轉爐石處理廠。