中聯資源企業永續報告

議題：公司治理

2022年目標

獨董之獨立性揭露及聲明-年報揭露獨立性聲明及向證交所申報。
每季財報需經審計委員會同意。
董事依規定完成進修時數。
第12屆董事會半數以上獨董任期不得連續逾3屆。

2022年執行成效

2022年6月完成。
依據主管機關訂定之風險管理實務守則或參考範例修正風險管理政策與程序。
第1至3季及年度財報經審計委員會同意。
董事會成員(15位)皆已完成進修時數。
第12屆獨董任期均未逾3屆。
2022年完成發行TCFD報告書並取得第三方驗證。

短期目標
(2023年)

每季財報需經審計委員會同意。
董事依規定完成進修時數。
審計委員會依審計品質指標(AQI)衡量審計品質，每年評估委任會計師事務所。
建立初任董事講習及重大偶發事件提報董事會之標準作業程序。

中期目標
(2024年~2028年)

針對風險管理持續追踨改善。
董事依規定完成進修時數。
設置提名委員會，強化董事選任機制。

長期目標
(2029年~)

針對風險管理持續追踨改善。
董事依規定完成進修時數。
設置提名委員會，強化董事選任機制。

議題：公司治理評鑑

2022年目標

「董事會績效評估辦法」增訂外部評估規定。
公司治理評鑑排名前20%。

2022年執行成效

2022年8月通過修訂「董事會績效評估辦法」增訂外部評估規定；11月完成董事會績效外評。
公司治理評鑑結果排名級距為6%~20%

短期目標
(2023年)

公司治理評鑑排名前20%。

中期目標
(2024年~2028年)

2025年委請外部專家做董事績效評估。
公司治理評鑑排名前5%。

長期目標
(2029年~)

每3年做外部董事績效評估。
公司治理評鑑排名維持前5%。

中聯資源成立於1991年，成立初期專注於中鋼製程副產物爐石用途創新及加值化工作，其後以環保專業，將營業範圍擴展至資源再生等領域，目前主要營業項目為：爐石粉加工買賣、氣冷轉爐石及氣冷高爐石應用、資源回收利用。以「致力資源永續及價值創新，成為循環經濟的卓越企業」為願景，並以「誠信、尊重、永續」為核心價值，型塑以誠信為本的企業文化，以尊重態度對待利害關係人及環境資源，持續追求企業經營永續與環境資源永續。

中聯資源主要業務結合資源再生與環境保護工作，除供應營建工程業界高品質、高強度、高價值之高爐水泥及爐石粉等環保綠建材外，亦將鋼鐵業轉爐石、高爐石、脫硫石等製程副產品，經專業處理後依使用規範應用於各式工程材料，戮力達成環境保護及資源永續之目標。