關於中聯資源
公司治理架構成員為全體獨立董事，依本委員會組織規程所訂職權，審議內部控制制度及有效性之考核、重大資金貸與及背書保證、會計師委解任、財務報告等事項。
首頁 > 穩健公司治理 > 公司治理架構依金管會公司治理永續發展藍圖、公司治理實務守則及公司治理評鑑指標，本公司就保障股東權益、強化董事會職能、尊重利害關係人權益及提昇資訊透明度等四大面向制定各項公司治理提升之階段性目標，並列入ESG短、中、長期推展目標經由董事會同意後逐步推動，定期檢視推動成果及滾動式調整，確保推動方向及成效達成預期目標。
董事會董事會由15 位董事組成，其中3位為獨立董事，主要職權為審議公司重大業務及財務決策、重要規章制定及經理人任免等，並制定ESG推展目標及執行做法，定期檢視推展成效並作滾動式檢討修正。
董事會平均每2個月至少召開一次，以審核企業經營績效、討論重要ESG策略議題與關鍵重大事件，包含經濟、環境和社會衝擊、風險與機會等。
中聯資源訂定「董事選舉辦法」，明訂董事候選人之提名、資格及評估之政策及標準。董事成員提名係經嚴謹之遴選程序，考量多元化背景、專業能力與經驗，並重視其在道德行為及領導上之聲譽。
董事選舉採公司法第192-1條候選人提名制度，任期為三年，第12屆董事由股東提名候選人，於2022年6月23日股東常會選任，並於該屆第1次董事會選任張鴻昌先生為董事長。
2022年董事會親自出席率為94%，加計委託出席之出席率為100%。董事會重要決議均即時公布於公開資訊觀測站。董事針對會議中討論事項涉及自身、或所代表法人者，均於董事會說明其利害關係，並迴避不參與討論及表決。
2022年6月23日股東常會通過解除第12屆非獨立董事競業禁止之限制。
2022年執行董事會績效外部評估，委請社團法人中華公司治理協會針對中聯資源董事會之效能( 含績效) 進行評估，此外亦針對整體董事會、個別董事成員、審計委員會、薪資報酬委員會，每年定期進行績效評估，評估作業採用問卷方式自評。
瞭解更多：績效評估結果 https://www.chc.com.tw/rule.html
中聯資源主要經營高爐石粉產銷及資源再生業務，考量營運發展需求及董事多元性，非獨立董事均由股東公司遴派與公司業務領域相關之高階主管擔任，具有管理、工程及環保等專業背景，獨立董事人選除規劃由公司業務相關領域專家遴選外，亦依證券交易法規定遴選財務會計專業人士擔任，因此鎖定土木、環保及財務會計背景專業人士為中聯資源獨立董事之遴選對象，並兼顧獨立性要求後，接洽混凝土專業、環保工程專業及財務會計專業等人選。
董事會現任成員皆為男性，年齡介於38至77歲。每季至少召開1次會議，2022年共召開7次會議。
2022年15位董事皆已完成法令規範進修時數，各董事依據個人時間安排及專業背景，選擇適合之研習課程，課程包含「企業永續風險與機會」、「企業淨零永續規劃與展望」、「ESG永續金融之趨勢浪潮與因應策略」等，持續精進專業知識。
依中聯資源公司章程第17條規定，董事之車馬費、獨立董事之報酬及董事長之薪資，由董事會參照相關同業及上市公司水準議定。董事酬金之分派比例，係依公司章程第30條規定，年度如有獲利應由董事會決議提撥不高於1%為董事酬金。依董事會績效評估辦法第9條董事( 不含獨立董事) 績效評估結果作為訂定董事酬金分配之參考依據。中聯資源已完成2022年度董事績效評估，並依董事會績效評估辦法制訂董事酬勞金分配原則，後續將按分配原則進行董事酬金發放。
中聯資源於第九屆上市公司治理評鑑排名6%~20%，已就可改善提升評鑑績效項目提出因應作法，每月召開會議追蹤改善執行進度。
審計委員會成員為全體獨立董事，依本委員會組織規程所訂職權，審議內部控制制度及有效性之考核、重大資金貸與及背書保證、會計師委解任、財務報告等事項。
薪資報酬委員會成員由董事會委任，現任委員均為獨立董事，依本委員會組織規程所訂職權，審議董事及經理人績效評估之政策、制度，定期檢討前述人員績效表現。
中聯資源高階經理人薪資報酬結構係與一般員工相同，固定薪資係依薪幅制的薪給表設計及調整；變動薪資(董事會通過之獎金制度) 連結個人績效考評(註)，經薪酬委員會評議後核給；此外委任經理人退休福利比照一般從業人員適用勞基法之規定，未設離職金機制。
註：
績效考評項目除包含公司經營績效等外，尚包含ESG執行成效，使高階經理人除短期績效表現外，亦著重於企業的長期價值貢獻，包括環境永續發展、公司治理、人才培育及善盡企業社會責任等面向。
企業永續發展委員會組織權責
董事長擔任主任委員，總經理及副總經理為副主任委員，一級以上主管為委員，委員會下設執行中心。執行中心設置環境永續組、循環經濟組、營運發展組、社區關係組及風險管理組，就相關議題研訂推動方向及目標。企業永續發展委員會定期每半年開會討論重大性議題，並於每年年中及年底向董事會報告ESG短期目標執行績效及未來短、中、長期目標設定。
組織架構
