一、本公司董事會決議通過之董事會績效評估辦法，應至少每三年由外部專業單位執行一次董事會績效評估。114年第1季本公司委任「財團法人台北金融研究發展基金會」針對本公司董事會及功能性委員會之效能(含績效)進行評估，該基金會及執行專家與本公司均無業務往來且具獨立性，並於114年3月31日出具董事會績效評估報告。前揭外部評估結果已提報本公司114年5月8日第12屆第19次董事會報告，詳細執行情形如下：

(一)評估資料期間：112年1月1日至113年12月31日。
(二)評估方式：由前揭基金會書面審閱本公司提供評估所需檢視之相關文件，於114年2月17日進行實地訪評，訪談本公司董事長、董事會功能性委員會召集人、總經理、公司治理主管及主任稽核等人。
(三)績效評估構面：維護股東權益、強化董事會結構與運作、對公司營運之參與度、提升董事會決策品質、提升資訊透明度、內部控制、推動永續發展及其他評估考量事項等八大構面。

二、董事會績效外部評估結果摘要說明：
(一)績效評估整體分析：

項目	摘要說明
永續發展委員會的推動	公司成立「永續發展委員會」，由董事長帶領，獨立董事參與，積極推動公司治理與企業永續發展。
健全的公司治理與風險管理機制	公司透過永續發展委員會建立公司治理與風險管理監督機制，並定期進行檢討。此外，公司亦建立健全的內部績效評估制度，確保營運目標達成和員工職場安全。
永續報告書的資訊揭露	公司依GRI國際準則編製永續報告書，揭露相關計畫與成效，確保資訊透明，並取得第三方查證，強化永續承諾。
內部控制監督機制	獨立董事定期與內部稽核及會計師舉行獨立會議，確保內部控制有效運作及財務資訊透明，提升治理效能。
永續經營理念的深化與實踐	公司由多元背景的董事組成永續發展委員會，持續進修專業知識，遵循國際準則，強化公司在環境保護、社會責任的發展，保持競爭力。

(二)建議及因應作法

協會建議	本公司因應作法
一、董事會成員可適度增加獨立董事席次，並積極引進具多元專業背景及不同性別之獨立董事，以強化董事會決策的多元性及企業治理的健全性。	規劃117年董事全面改選增加獨立董事席次，並朝多元專業背景及不同性別之方向規劃獨立董事人選。
二、為確保公司治理體系的獨立性與有效性，可適時推動公司治理主管專責專任，統籌公司治理與法遵事務，進一步強化公司內部監督機制。	將評估公司治理業務之權責分工及需求，再視需要適時推動。
三、關於內部揭弊案件的處理，建議及時轉達獨立董事，以提升公司治理透明度。	內部揭弊案件處理情形將及時轉達獨立董事。