董事會重要決議
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Jun 25
2025
第13屆 第1次董事會重要決議
  • 推選林宏達董事為本公司第十三屆董事長。
  • 通過任命獨立董事陳美琴、楊仲家及鄭福田為薪資報酬委員會成員。
  • 通過任命曹慧柔為公司治理主管，並自民國114年6月30日起生效
Jun 30
2025
第13屆 第2次董事會重要決議
  • 通過任命曹慧柔為財務主管，並自民國114年6月30日起生效。
Aug 6
2025
第13屆 第3次董事會重要決議
  • 通過114年第2季合併財務報告。
  • 通過113年永續報告書。
Sep 1
2025
第13屆 第4次董事會重要決議
  • 推選周文賢董事為本公司第十三屆董事長。
Nov 5
2025
第13屆 第5次董事會重要決議
  • 通過114年第3季合併財務報告。
  • 通過中部研磨廠增設產線暨南堤廠產線遷建計畫。
Dec 30
2025
第13屆 第6次董事會重要決議
  • 通過向關係人中國鋼鐵股份有限公司取得不動產使用權資產。
Feb 25
2026
第13屆 第7次董事會重要決議
  • 通過114年度決算表冊(營業報告書、財務報告及盈餘分派)，將提115年股東常會承認。
  • 114年合併營業收入139.9億元，稅後淨利12.5億元，稅後每股盈餘4.96元。擬議分派股東現金紅利每股4元。
  • 通過115年股東常會召集相關事宜，股東會時間訂為115年5月27日上午9時。
  • 通過115年度財務報表簽證會計師獨立性及適任性評估。
  • 通過取得儲區土地使用權資產。