一、依本公司董事會績效評估辦法，應至少每三年由外部專業單位執行一次董事會績效評估。本公司最近一次績效評估外評為111年第4季，委由「社團法人中華公司治理協會」針對本公司董事會之效能(含績效)進行評估，該協會及執行專家與本公司均無業務往來且具獨立性，並於111年11月4日出具董事會效能評估報告。前揭外部評估結果已提報本公司111年12月29日第12屆第4次董事會報告，詳細執行情形如下：
(一)評估期間：110年9月1日至111年8月31日。
(二)評估方式：由前揭協會書面審閱本公司提供評估所需檢視之相關文件，於111年10月26日進行視訊訪評，訪談本公司董事長、董事會功能性委員會召集人、總經理、公司治理主管及主任稽核等人。
(三)評估內容與項目：以董事會之組成、董事會之指導、董事會之授權、董事會之監督、董事會之溝通、內部控制及風險管理、董事會之自律，以及其他如董事會會議、支援系統等八大構面，檢視本公司董事會運作情形。
二、外部董事會績效評估結果摘要說明：
(一)總評：
(二)建議：
(三)因應做法
(一)總評：
- 本公司獨立董事積極履行監督職能，與會計師、內部稽核人員舉行管理階層不在場之閉門會議，針對關鍵查核事項、資安及ESG 議題與內部稽核作業執行事宜進行討論，並指導稽核人員採諮詢式與建議性查核，宣導各單位落實風險管理及內部控制之責任，強化稽核之角色與功能。
- 本公司薪資報酬委員會善盡其職責，定期審議高階經理人績效評核項目及標準，督導其薪酬合理性。另外，公司於去年已將ESG 執行成效納入評核項目，權數比例為10％，有利於激勵高階經理人落實公司永續發展策略。
- 本公司已於109年訂定「風險管理政策與程序」，並經董事會通過，由企業永續發展委員會下所設之風險管理組，專責風險管理相關事宜，企業永續發展委員會協助董事會辨識風險與執行風險管理、審議公司風險管理政策及審查重大風險議題之管理報告，負責衡量與監控整體風險管理的品質，每年定期向董事會提出風險報告，有助於董事會發揮風險管理之督導職能。
(二)建議：
- 鑑於國際潮流及監理趨勢，重視董事會組成的多元化及性別平衡，建議於未來董事提名時，宜將女性董事納入考量名單。
- 公司長年積極推動永續經營概念，設有企業永續發展委員會漸進式推動相關事宜，定期向董事會報告成果。為使董事會有更多參與，建議可視實際需求邀請具相關專業之獨立董事列席委員會提供指導，或將企業永續發展委員會提升層級至董事會下之功能性委員會列為治理面之長期目標，進一步宣示公司追求永續發展之企圖心。
- 公司之人才繼任與培訓，承繼創設大股東的企業文化及傳統，惟有關公司之業務、策略發展方向與其大股東仍有所區隔。為確保公司永續經營，關鍵人才之專業與經驗得以傳承，建議貴公司能將相關計畫及作法正式提報董事會，以利董事會督導職責之履行。
- 公司在初任董事講習以及向董事報告重大偶發事件方面，初步已具備相關作法，建議貴公司可建立標準作業程序及書面制度，使執行更能有效落實，俾利強化外部及獨立董事督導的職能。
(三)因應做法
- 未來董事提名規劃將女性董事納入考量名單。
- 將視實際需求邀請具相關專業之獨立董事列席企業永續發展委員會議。
- 已規劃於112年董事會提報人才繼任培訓計畫。
- 已規劃建立初任董事講習以及向董事報告重大偶發事件相關標準作業程序。